昨日，波兰地方查询拜访局（CBSP）突袭了一家名为Amplio Investments的投资集团公司在华沙的客服核心，汇公司办公室抓捕20名工作人员因这家公司涉嫌1800万兹罗提（约530万美元）外汇及差价合约欺诈案，受害投资者多达350名。警方在本次步履中抓捕了20名该公司相关工作人员。

　　据悉，警方本次拘捕步履是应华沙地域查察官办公室要求，法院要求拘系八名犯罪嫌疑人，其余则遭到警方监控。查察官办公室称，目前有36名嫌疑人被查询拜访，此中18人被拘押。

　　据华沙地域查察官办公室材料称，在2016-2018年期间，这些投资平台在波兰没有获得监管许可环境下，操纵虚假告白招徕客户，不法向本地公众供给金融投资互换衣务；同时，这些平台营业人员向潜在投资者许诺高额报答，传播鼓吹报答率高达几十个百分点。

　　查察官Lukasz Lapczynski称，最后这些投资者在买卖中获得盈利，诱使他们进一步加大投资。不外很快发生逆转，投资司理给投资者供给失败的投资策略，导致吃亏扩大化。据查察办公室数据显示，受害者投资金额在2100万兹罗提。

　　据悉，Amplio Investments是一家跨国诈骗投资机构，涉及国度包罗波兰、意大利、俄罗斯和哈萨克斯坦等。在过去的半年间，警方收到350起赞扬。目前该案件在进一步审理中。

　　客岁以来，波兰金融监管机构在庇护投资者方面采纳了新的办法，好比禁止未注册的实体网站在本地运营、对未授权投资公司作出更高罚款以及刑事指控等。包罗波兰最大买卖商X-Trading Broker（XTB）遭到监管和监察机构的指控和查询拜访。

　　2017年7月，波兰金融监管局（KNF）进一步收紧零售外汇监管政策，试图将零售外汇买卖杠杆比例从1:100下调至1:25。不外，客岁底，鉴于欧盟金融东西指令（MiFID II）尚未发布，其时推出这一决定。汇商传媒（Forexpress）估计KNF本年晚些时候将实施这一行动。博彩公司网址波兰警方突袭一家外

　　针对零售外汇行业等金融衍生品办事，波兰KNF划定，任何不法在波兰供给金融办事的公司将接管最高500万兹罗提（约126万美元）的罚款。而因为未授权公司越来越多，KNF决定进一步扩大监管权限，估计还将采纳无效办法禁止未授权公司在该国供给金融办事，包罗：

　　现实上，多年来，多个欧友邦家不断是未经授权的经纪公司和经纪勾当的方针，并且针对懦弱的客户群体的欺诈花腔百出。波兰的监管当局曾经留意到了这一趋向，他们选择加强防御和监管。波兰是欧盟首批对此采纳网站流量过滤的国度之一，以庇护该国的零售客户。

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