本年1月份，山东省泰安市宁阳县某中学发觉，学生通过第三方领取平台转账体例缴纳的教材费共计240万元，全数被人转走，遂当即报案。

　　泰安警方发觉，这并不是一路简单的收集电信诈骗案件。犯罪分子通过黑客手艺窃取了该中学的第三方平台账户后，转卖给以余某为首的不法博彩网站赌钱团伙，后者运营着两个收集博彩公司，将该账号用做洗钱账号。

　　“净网2018”专项步履开展以来，在省公安厅网安总队的同一摆设下，颠末近两个月的严密侦查，近日，泰安警方组织近百名警力，远赴湖南、湖北等地，打掉了这一特大不法操纵消息收集犯罪团伙，彩公司网址被赌钱团伙用来“洗抓获团伙成员43名。初步审讯发觉，这个不法赌钱团伙至多具有注册会员3500人，涉案金额至多在1000万以上。

　　戏剧性的是，该中学第三方领取平台账户设定有主动转账功能，当晚零时就会主动将当天所收教材费转到主管部分的指定账户，因为赌钱团伙事先不知情，曾有48万元赌资被主动转走。

　　2018年1月11日，宁阳县公安局接某中学工作人员报案称，钱中学账户240万教材费遭窃博其学校第三方领取平台学生交纳的240余万元教材费被盗。

　　报警人称，1月10日，发觉学校一般利用的第三方领取平台由于暗码错误无法登岸，这惹起了他们的警惕。随后，他们当即与第三方领取平台联系，处理了登录问题。但登录该账户后，发觉自2017年12月28日以来，学生通过第三方领取平台转账的体例缴纳的教材费全数被人转走。

　　让民警百思不解的是，从2017年12月28日到2018年1月11日长达半个月的时间，学校财物人员却对资金被盗毫无察觉？

　　经深切查询拜访得知，学校的第三方领取平台是学生缴纳教材费的账号，设定有主动转账功能，当学生家长缴纳教材费后，当晚零时就会主动转到主管部分的指定账户，他们每天只是查对学生的缴费环境，第二天账户是没不足额的。所以，犯罪分子操纵了这个转账的时间差，提前把余额转走。

　　这起案件惹起了泰安市公安局的高度注重，该局当即成立专案组，组织刑警、网安、经侦等部分警种依托“网警+X一体化”作战模式，开展数据侦查工作。

　　经阐发，被盗中学资金账号应在2017年10月20日被盗，10月24日被点窜绑定手机号码，之后，该账户内有多笔资金转账流转记实，民警思疑该账号被用作洗钱账号。

　　这给办案民警出了个难题，被盗账号的资金分流用的都是第三方领取平台，所有的一切都是虚拟身份，要想查出幕后黑手的真是身份，就要逐一揭开他的层层面纱。

　　办案民警抽丝剥茧，把涉案海量数据进行汇总阐发，再把这些消息和嫌疑人的身份消息进行一一的验证。

　　通过详尽阐发，警方发觉这不是一个纯真的收集电信诈骗团伙。一个以犯罪嫌疑人余某为首，不法操纵消息收集为主的犯罪团伙逐步浮出水面。

　　该团伙组织架构完美，分工明白，有主管、财物、营业员，为逃避冲击，他们采纳冒用、收购、盗用他人的第三方领取平台账户和银行账户的体例，转移赌钱资金，进行洗钱。

　　在余某的组织下，担任主管营业的犯罪嫌疑人杨某某、蔡某别离运营着分歧的三家收集博彩公司。这三家公司都是互联网成长会员参与赌钱，彩种次要是重庆不时彩、山东十一选五、广东十一选五、江西十一选五等。

　　营业员拉到客户后，用虚拟的账号指导客户在网站上注册会员充值赌钱，客户料中号码按响应的赔率提取现金，每月营业员业绩就是成长客户充值额减去提款额，工资计较体例是底薪加客户输钱总数的百分比。

　　民警环绕这几名次要犯罪嫌疑人，别离开展案件侦破工作，并初步确定了14名犯罪嫌疑人。

　　通过进一步阐发，民警在该中学第三方领取平台被盗案件中，还发觉了如许戏剧性的一幕。

　　2017年12月份，杨某某在网上采办第三方领取平台“山东省宁阳县某中学”的账户，用于博彩网站赌资周转。期间，财政张某某发觉有一笔48万元的赌资被强制汇入山东宁阳县某单元银行账户。张某某将该环境向余某、杨某某报告请示，并筹议预备停用该账户。为此，余某大为恼火。他们细心研究后发觉，该账号设置有凌晨主动转账的功能。偷鸡不成蚀把米，余某怀恨在心。

　　2017年12月底学生们连续起头交书费了，该第三方领取平台账户连续有资金转入，该公司财物人员张某某发觉后，当即将这一欣喜发觉报告请示给余某。余某一不做二不休，放置张某某点窜了账号暗码并把账户内所有资金转走，并去澳门潇洒地走了一回。

　　跟着时间的推移，曾经到了2018年的春节前，眼看就要过年了，面临群众的企盼，专案组民警顶住压力，继续夜以继日地开展案件侦破工作。

　　然而，这时候却传来了如许一条动静。民警俄然发觉，该团伙并不只仅有14小我，他们别离在湖南长沙、湖北武汉等地均有窝点和犯罪嫌疑人。

　　“压力再大也要顶住，必然要将这一团伙全数打掉，将所有嫌疑人抓捕归案！”在案件阐发研判会上，宁阳县副县长、局长李甡给所有参战民警果断了决心！

　　专案组民警多次前去湖南、湖北进行摸排线索、查询拜访取证，最终确定了所有犯罪嫌疑人的实在身份和窝点位置。

　　在前期侦查民警工作的根本上，3月14日，泰安市公安局组织近百名警力，日夜兼程，远赴湖南长沙、湖北武汉等地对犯罪嫌疑人别离实施抓捕。3月15日，民警降服长途奔袭，持续作战等各类坚苦，在本地警方的鼎力共同下，一鼓作气将40余名犯罪嫌疑人在多处别离抓获。3月16日，民警顾不上歇息，当即押解所有犯罪嫌疑人马不断蹄地前往山东宁阳，并于当日深夜开展审讯等工作。

　　经讯问，犯罪嫌疑人照实供述了盗窃宁阳县某中学第三方领取平台资金的犯罪现实，供述称自2016年以来，不法操纵消息收集开设博彩网站赌钱，涉案金额高达万万元。